安徽合力股份有限公司2021年度 告摘要

安徽合力股份有限公司

公司代码：600761 公司简称：安徽合力

2021

年度 告摘要

第一节 重要提示

1 本年度 告摘要来自年度 告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn 站仔细阅读年度 告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 告。

5 董事会决议通过的本 告期利润分配预案或公积金转增股本预案

在综合考虑经营发展资金需求及持续回 股东等因素后，公司拟以2021年末总股本740,180,802股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.50元（含税），共计派发现金红利259,063,280.70元，不实施送股和资本公积金转增股本。

上述预案须提交公司2021年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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2 告期公司主要业务简介

工业车辆系列产品广泛应用于制造业、交通运输、仓储物流中心等场所的物资装卸、堆垛、流转、仓储以及短距离搬运和牵引作业，与公众日常生活密切相关。近年来，随着全社会物流总量的持续增加和国内制造业全球竞争力的不断增强，国内工业车辆市场在总体规模、应用领域和结构层次上均取得了较大的发展，连续多年位列世界第一大叉车生产、消费市场。

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公司主要从事工业车辆、智慧物流产业及其关键零部件的研发、制造与销售，以及配件服务、融资租赁、车辆租赁、维保服务、再制造等后市场业务。公司产品系列拥有24个吨位级、500多个品种、1700多种型号，产品覆盖了0.2-46吨系列内燃和电动工业车辆、智能物流系统、港机设备、特种车辆、工程机械及传动系统、工作装 置等关键零部件。通过遍布海内外的营销及后市场服务体系和智能 联终端，可为不同行业、不同生态、不同场景用户提供综合性物料搬运解决方案。

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（一）工业车辆系列产品

1、电动平衡重乘驾式叉车

公司生产销售的电动平衡重乘驾式叉车主要包括锂电、氢燃料电池及铅酸蓄电池等系列产品。公司锂电专用车具有媲美燃油车的综合性能，适应复杂工况能力强，全生命周期综合成本低，超长质保等特点，形成了爆款系列产品。

产品主要包含H/H3/G/G2/G3等系列，吨位覆盖1-18吨，广泛应用于烟草、食品、纺织、电子、仓储物流等行业。

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2、电动乘驾式仓储叉车

电动乘驾式仓储叉车也称前移式电动叉车，按操作方式可分为座驾前移式和站驾前移式两大类。公司前移式叉车具有机动灵活、操纵轻便、高起升、高载荷、无污染、低噪音等特点，2021年公司电动乘驾式仓储叉车系列产品销量实现大幅增长。

产品主要包含G2等系列，吨位覆盖1.2-2.5吨，广泛应用于烟草、食品、纺织、 电子、超市、冷库等行业，特别适用于狭小工作场地及频繁上下车拣选的作业场合。

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3、电动步行式仓储叉车

电动仓储车按类型可分为堆垛式仓储车和托盘式仓储车两大类，按操作方式可分为站驾式和步行式等。近年来受益于电商、企业仓储物流的快速发展以及轻量化产品的应用，公司仓储式叉车销量持续快速增长。

产品主要包含托盘搬运车、托盘堆垛车、拣选车等系列，吨位覆盖0.6-3.5吨，广泛应用于商场、超市、仓库、货场、车间等作业场所,尤其适合食品、纺织、印刷等轻工行业。

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4、内燃平衡重式叉车

公司内燃平衡重式叉车产品覆盖1至46吨主要吨位级，全系列产品覆盖国四排放标准及欧盟排放法规、美国EPA等国际排放标准要求。产品具有可靠性高、安全性好、作业效率高、环境适应性强以及节能环保等特点。

产品主要包含H2000/K/K2/H3/G/G2/G3等系列，吨位覆盖1-46吨，广泛应用于工厂、仓库、车站、物流、码头、港口等行业。

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5、港机设备

公司港机设备主要包括重型叉车、集装箱堆高机、集装箱正面吊等产品。

重型叉车：吨位覆盖12-46吨。

正面吊：标准型正面吊、重载型正面吊。

堆高机：2-8层堆高机。

使用场景：工厂、港口、矿场等场景的专业物流搬运解决方案。

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6、其他系列产品

公司电动及内燃式牵引车，主要应用于邮政、机场、码头、仓库、车站、工厂等各类平面运输物流场所的牵引作业。公司防爆叉车、越野叉车、侧面叉车、扒渣车等特种车辆，主要应用于安全等级要求高以及存在特殊需求的行业。此外，公司还生产销售登高作业平台、装载机等系列产品。

（二）战略性业务与服务

1、智慧物流

公司智慧物流系统采用先进算法，能够实现科学存储、智能拣选、自动化运送、系统预警提示和可视化管理，可全面提升用户生产效率和科学管理水平。

产品主要包含激光叉车式AGV、磁导航AGV、二维码导航AGV等系列，广泛应用于家居制造、物流仓储、百货超市、机械制造、汽配加工、电子加工等行业，运用场景覆盖室内、外的工厂收、发、补和仓库存、取、拣等模式。

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2、智能服务与工业互联

公司通过自主研发的智能车队管理系统实现叉车 联化管理，为用户提供覆盖产品全生命周期的后市场服务体验。公司智能车队管理系统是运用云计算与物联 技术的智能信息化系统，能够帮助用户实现高效、经济、安全的车队管理解决方案，通过资产管理、车辆安全、实时状态、维保管理、驾驶管理、电池管理、APP管理、智能 表等八大模块，帮助用户轻松管理叉车运作提高整体工作效率。

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3、后市场服务性业务

公司综合考虑不同客户需求、不同搬运场景以及产品全生命周期特点，优化合力服务版块。通过整机业务、配件业务、设备租赁业务、融资租赁业务、智能车队管理系统、智能物流系统、再制造业务以及维修保养等一站式全方位服务模式，为用户提供全方位服务，解决用户的后顾之忧。

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（三）关键零部件

产品主要包含变速箱、转向桥、油缸、变矩器、高端铸件、属具以及电机、电控、电池等关键核心零部件。广泛应用于电动、内燃系列叉车专用零部件，产品久经市场验证，质量可靠。

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3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期 告数据差异说明

√适用 □不适用

上述表格中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”与已披露定期 告数据存在差异的原因主要系公司按审计要求，将定期存款和大额可转让存单利息收入按照实际归属期间进行重新调整，因此造成扣除非经常性损益后的净利润与前期披露值的差异。

4 股东情况

4.1 告期末及年 披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露 告期内公司经营情况的重大变化，以及 告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

告期内，公司实现营业收入154.17亿元，同比增长20.47%；实现归属于上市公司股东的净利润6.34亿元，同比减少13.40%；发生营业成本129.35亿元，同比增长22.86%。公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。

2 公司年度 告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2022-006

安徽合力股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例，每股转增比例

A股每股派发现金红利0.35元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审字[2022]230Z0109号标准无保留意见审计 告确认，公司2021年度合并财务 表实现营业收入 15,416,656,261.80元，实现归属于母公司所有者的净利润633,944,141.68元。根据《公司章程》规定，2021年度公司计提法定盈余公积金62,889,117.28元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为571,055,024.40元。

公司拟以2021年末总股本740,180,802股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.50元（含税），共计派发现金红利259,063,280.70元，2021年度公司现金分红比例为40.87%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月11日，公司第十届董事会十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下意见：公司2021年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案，同意提请公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回 股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2022-008

安徽合力股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月25日

● 本次股东大会采用的 络投票系统：上海证券交易所股东大会 络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月25日 13点30分

召开地点：安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼一楼 告厅

(五) 络投票的系统、起止日期和投票时间。

络投票系统：上海证券交易所股东大会 络投票系统

络投票起止时间：自2022年4月25日

至2022年4月25日

采用上海证券交易所 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、 议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第十届董事会第八次（临时）会议、第十次会议，第十届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司2022年3月12日刊登在《证券时 》及上海证券交易所 站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所及2022年度审计费用的议案》、《关于公司2021年度相关董事薪酬的议案》、《关于公司购买银行理财产品额度调增的预案》、《关于为公司融资租赁业务提供回购担保的议案》。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

应回避表决的关联股东名称：安徽叉车集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会 络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联 投票平台（ 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 投票平台 站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会 络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所 络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2021年4月21日至22日下午16:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。

2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件）、被委托人股票账户及持股证明登记。

六、 其他事项

1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、联系方式：

地址：公司行政楼四楼证券部

邮编：230601

电话：0551-63689787

联系人：刘翔、方源

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2022年3月12日

附件1：授权委托书

● 备文件

《安徽合力股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽合力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2022-010

安徽合力股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据公司经营实际进行的合理变更，不会对公司2021年度及前期的总资产、净资产、净利润等主要财务指标产生重大影响。

一、概述

为加强资金集中管理，公司自2021年3月起实施分子公司资金集中管理项目。资金集中管理产生的公司所属分子公司对母公司的其他应收款，不存在信用损失风险，无需计提坏账，故对公司其他应收款的坏账计提政策进行变更。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

公司会计政策变更的主要内容包括：

对公司其他应收款的坏账计提政策进行变更:新增组合3：应收总部资金集中管理款，该组合不存在信用损失风险，无需计提坏账准备。应收其他款项由组合3调整为组合4，其余保持不变。

调整前其他应收款坏账计提政策为：

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调整后其他应收款坏账计提政策为：

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此次会计政策变更将会导致公司所属分子公司单体层面其他应收款坏账准备相比原政策计提金额减少，单体 表利润增加，但对公司合并 表后的财务数据不产生影响。不会对公司合并 表中的总资产、净资产、净利润等财务指标产生影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司根据经营实际进行会计政策的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，不会对会计政策变更之前合并财务 表项目金额产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据公司经营实际进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司2021年度及前期的总资产、净资产、净利润等主要财务指标产生重大影响。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据公司经营实际进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、安徽合力股份有限公司第十届董事会第十次会议决议；

2、安徽合力股份有限公司第十届监事会第六次会议决议；

3、安徽合力股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；

4、公司董事会审计委员会2022年第一次会议决议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2022-003

安徽合力股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第十届董事会第十次会议于2022年3月11日在公司会议室以现场同步视频会议的方式召开，会议通知于2022年2月28日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事出席了会议；公司5名监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司2021年度董事会工作 告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、《公司2021年年度 告》及其《摘要》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

3、《关于公司会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更内容详见《公司关于公司会计政策变更的公告》（临2022-010）

（同意9票，反对0票，弃权0票）

4、《关于公司2022年度日常关联交易预计的预案》：

公司独立董事对公司2022年度日常关联交易预计情况发表了事前认可书面意见及独立意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。

本次日常关联交易预计内容详见《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（临2022-005）。

关联董事杨安国、薛白、周峻、邓力依法回避了表决。

（同意5票，反对0票，弃权0票）

5、《公司2021年度财务决算 告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

6、《关于公司2021年度利润分配的预案》：

公司在综合考虑自身经营需要与持续回 股东等因素后，拟以2021年末总股本740,180,802股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.50元（含税），共计派发现金红利259,063,280.70元。

该事项具体内容详见《安徽合力股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（临2022-006）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

7、《关于续聘会计师事务所及2021年度审计费用的预案》：

2022年度，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务 告审计及内部控制审计工作，并提请公司2021年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其2022年度审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

该事项具体内容详见《公司关于续聘会计师事务所及2022年度审计费用的公告》（临2022-007）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

8、《关于公司购买银行理财产品额度调增的预案》：

根据公司资金管理需要，拟将购买银行理财产品的额度由人民币20亿元调增至人民币30亿元。

该事项具体内容详见《公司关于购买银行理财产品额度调增的公告》（临2022-011）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

9、《关于将广西合力叉车有限公司调整为公司一级子公司的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

10、《关于公司2021年度相关董事薪酬的预案》；

关联董事周峻、邓力、马庆丰、张孟青依法回避了表决。

（同意5票，反对0票，弃权0票）

11、《关于公司2021年度相关高级管理人员薪酬的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

12、《公司2021年度内部控制评价 告》：

公司内部控制评价 告全文详见上海证券交易所 站www.sse.com.cn

（同意9票，反对0票，弃权0票）

13、《公司2021年度内部控制审计 告》：

公司内部控制审计 告全文详见上海证券交易所 站www.sse.com.cn。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

14、《公司2021年度社会责任 告》：

公司社会责任 告全文详见上海证券交易所 站www.sse.com.cn。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

15、《公司2022年乡村振兴及公益捐赠计划的议案》；

公司2022年乡村振兴及公益项目预计捐赠金额约120万元。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

16、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》：

公司决定于2022年4月25日下午13:30点在公司行政楼一楼 告厅召开“公司2021年度股东大会”现场会议。此外，公司将提供 络方式为股东参加股东大会提供便利。

该事项具体内容详见《公司关于召开2021年年度股东大会通知》（临2022-008）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

17、《关于制定〈公司董事会对经理层授权管理办法〉的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

2022年3月12日

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2022-004

安徽合力股份有限公司

第十届监事会第六次会议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第十届监事会第六次会议于2022年3月11日在公司会议室召开，会议通知于2022年2月28日以邮件和专人送达等方式发出。公司5名监事出席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司2021年度监事会工作 告》；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

2、《公司2021年年度 告》及其《摘要》：

（1）公司2021年度 告严格按照《公司法》、《证券法》、年 准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司十届十次董事会审议通过，经全体董事、监事及高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

（2）公司2021年度 告的内容和格式严格按照本意见第1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2021年的经营成果和财务状况；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

3、《关于公司会计政策变更的议案》；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

4、《关于公司2022度日常关联交易预计的预案》；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

5、《关于公司购买银行理财产品额度调增的预案》；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

6、《公司2021内部控制评价 告》；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

7、《公司2021内部控制审计 告》；

（同意5票，反对0票，弃权0票）

8、《公司2021度社会责任 告》。

（同意5票，反对0票，弃权0票）

特此公告

安徽合力股份有限公司监事会

2022年3月12日

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2022-005

安徽合力股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2021年日常关联交易情况及2022年预计情况

1、2021年日常关联交易情况

单位：万元

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（下转B82版）